福耀玻璃：2011年第二次临时股东大会会议资料

      2011年第二次临时股东大会会议资料
　　
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　　福耀玻璃工业集团股份有限公司
　　
　　2011年第二次临时股东大会
　　
　　会
　　
　　议
　　
　　资
　　
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　　二O一一年九月五日
　　
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　　福耀玻璃工业集团股份有限公司
　　
　　2011年第二次临时股东大会
　　
　　现场会议议程
　　
　　一、致开幕词。
　　
　　二、主持人宣布出席本次临时股东大会现场会议的股东人数、代表股份数及占公司股份总
　　
　　额的比例。
　　
　　三、主持人宣布大会议事规则及唱票人、计票人、监票人名单。
　　
　　四、本次会议审议下列议案：《关于发行短期融资券的议案》。
　　
　　五、出席现场会议的股东进行投票表决。
　　
　　六、清点现场表决票，并根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果进行汇总统计，
　　
　　主持人宣布表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案是否通过。
　　
　　七、宣读股东大会决议。
　　
　　八、公司聘请的律师进行现场见证，宣读法律意见书。
　　
　　九、出席现场会议的股东发言。
　　
　　十、致闭幕词。
　　
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　　唱票、计票、监票人名单
　　
　　1、唱票人：
　　
　　福耀玻璃工业集团股份有限公司林真女士
　　
　　福耀玻璃工业集团股份有限公司林巍女士
　　
　　2、计票人：
　　
　　福耀玻璃工业集团股份有限公司叶守亮先生
　　
　　福耀玻璃工业集团股份有限公司张伟先生
　　
　　3、监票人：
　　
　　监票人由四人组成，一名是监事会主席林厚潭先生，一名是出席本次临时股东大会
　　
　　进行现场见证的律师，另外两名由今天出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东
　　
　　代理人）担任。
　　
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　　会议议题之一：
　　
　　福耀玻璃工业集团股份有限公司
　　
　　关于发行短期融资券的议案
　　
　　各位股东：
　　
　　为拓宽福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化融资结构，满足公司
　　
　　快速发展对资金的需求，根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
　　
　　法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规
　　
　　定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金
　　
　　额不超过人民币12亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有
　　
　　效期（两年）内一次或分期择机发行。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括
　　
　　但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金等。
　　
　　为了高效、有序地完成公司本次发行短期融资券相关工作，公司董事局提请股东大会授权公司董事
　　
　　长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
　　
　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行
　　
　　方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行
　　
　　方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
　　
　　2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
　　
　　3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议及其他法律文件；
　　
　　4、及时履行信息披露义务；
　　
　　5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
　　
　　6、本授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　
　　本议案已经公司第六届董事局第二十三次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。公司短期融
　　
　　资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注
　　
　　册后两年内实施。
　　
　　以上议案，提请本次临时股东大会予以审议。
　　
　　福耀玻璃工业集团股份有限公司
　　
　　二O一一年九月五日